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唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人

发布时间:2021-08-13 17:10  

  声明人罗熊,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人岳殿民,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人王玉敏,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工民主选举产生。

  2021年8月6日,经公司职工民主选举,选举李雨森先生为公司职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件。

  李雨森先生:1962年10月出生,满族,1983年7月毕业于河北机电学院(现河北科技大学),本科学历,正高级工程师职称。1983年7月参加工作。1983年7月至2003年9月,历任唐山水泥机械厂工程师、技术处处长助理、副处长、热处理分厂厂长、厂办室主任、企业管理部部长、铸造分厂党总支书记、技术部部长兼生产技术党支部书记;2003年9月至2014年4月,历任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼技术部部长、生产技术党支部书记、新产品开发部部长、技术开发与管理中心党支部书记、总工程师、兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表;2014年4月至2016年2月,任冀东装备公司生产技术管理部副部长兼唐山盾石机械制造有限责任公司总工程师,公司ISO9001质量保证体系管理者代表;2016年2月至2016年6月,任唐山盾石机械制造有责任公司副总经理兼总工程师,公司ISO9001质量保证体系管理者代表;2016年11月至2018年8月任唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部副部长;2018年8月任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记;2019年6月至2021年3月,任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记、经理;2021年3月至今任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记、董事长;2012年4月19日,出任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  1.公司积极开拓“二代新型干法水泥生产线”装备与工程市场,报告期内公司承揽的冀东水泥铜川二代新型干法水泥万吨生产线项目一次点火成功,为公司在二代新型干法水泥技术装备和工程服务市场树立了新的标杆。公司积累的项目成功经验和不断提升的设备集成服务能力,为后续开拓“二代新型干法水泥”装备与工程市场奠定了基础。

  2.公司积极围绕提升“二代新型干法水泥”装备技术水平,持续加大研发投入,积极推动科研成果转化,努力促进核心竞争力提升。公司研发的立磨系列产品、回转窑系列产品、破碎机系列产品在能耗、运行等方面已达到“二代新型干法水泥”装备技术标准。

  3.公司在水泥生产“超低排放”和“水泥窑协同处置危废、固废”装备技术方面持续发力,积极抢抓存量水泥产能的技术迭代升级的市场机遇,加快先进工艺、先进装备推广,通过为水泥企业提供定制化系统解决方案积累了成功经验和业绩。

  4.加强供应链管控,优化采购渠道和流程,提高采购效率,进一步做优备品、备件业务。优化公司组织架构,提高管理效率。

  5.做优做强维修业务,巩固维修工程市场,形成窑炉维修和水泥生产线中大修服务品牌。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月30日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于2021年8月11日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

  鉴于公司第六届董事会已届满,经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名,公司董事会提名委员会审核,以下人员为第七届董事会非独立董事候选人:

  经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,以下人员为第七届董事会独立董事候选人:

  第七届董事会任期:自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议。

  根据有关监管规定,结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平,拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

  独立董事薪酬:5万元人民币/年(税前),独立董事履职产生的必要费用,由公司另行支付。

  为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度财务审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

  具体内容详见2021年8月12日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-36)。

  为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,2021年度拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制的审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。该项议案需经公司股东大会审议通过。

  具体内容详见2021年8月12日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-36)。

  (七)审议通过了公司《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》

  此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

  该项议案需经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

  具体内容详见2021年8月12日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的公告》(公告编号:2021-37)。

  (八)审议通过了公司《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的议案》

  具体内容详见2021年8月12日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的公告》(公告编号:2021-38)。

  公司定于2021年8月27日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2021年8月12日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-39)。

  1.焦留军先生:1979年11月出生,2002年7月参加工作,毕业于华北理工大学(原河北理工大学)机械设计制造及其自动化专业,大学学历,工程师。2002年7月至2014年11月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部部副部长,冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长,冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理,唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理;2014年11月至2016年12月任包钢冀东水泥有限公司总经理;2016年12月至2020年7月历任包头冀东水泥有限公司执行董事、经理,内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理,包钢冀东水泥有限公司董事、经理,内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事,内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事,冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事,内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长,包头冀东水泥有限公司执行董事,包钢冀东水泥有限公司董事;2020年7月至今,任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理,公司党委书记(兼);2020年8月至今,任公司董事、董事长。

  焦留军先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理外,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2.张建锋先生:1975年8月20日出生,1998年8月参加工作,武汉工业大学外语系英语专业毕业,文学学士,助理翻译。1998年8月至2008年3月,历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长;2008年3月至2016年3月,历任北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长;2016年3月至今任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长;2016年11月,出任公司董事。

  张建锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长外,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3.蒋宝军先生:1969年10月出生,1989年7月参加工作。大学本科学历,武汉理工大学会计学专业毕业,中国注册会计师CPA、会计师。1989年7月至2000年2月,历任北京市龙凤山砂石厂财务科会计、财务科科长、厂长助理;2000年2月至2003年9月任北京水泥厂财务处会计;2003年9月至2009年3月,历任北京星牌建材有限公司财务科会计、副总会计师、财务资金部经理、总会计师;2008年2至2009年3月任北京金海燕资产经营有限公司财务总监;2009年3至2011年4月任北京金隅水泥经贸有限公司财务总监;2011年4月至2011年7月任北京琉璃河水泥有限公司财务总监;2011年7月至2014年1月任北京琉璃河水泥有限公司、北京金隅矿业有限公司财务总监;2014年1月至2016年12月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监;2016年12月至2018年6月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监;2018年6月,任冀东发展集团有限责任公司财务总监;2018年8月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

  蒋宝军先生除担任冀东发展集团有限责任公司财务总监外,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4.刘振彪先生:1964年8月9日出生,1986年8月参加工作,上海建材学院机电系建材机械专业毕业;工学博士,教授级高级工程师。1986年8月至2006年6月,历任河北省冀东水泥厂机械处技术员、助理工程师、工程师、机修车间主任助理、副主任、机械处第一副处长、制造分厂副厂长、技术部部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理;2006年6月至2009年2月,任中国中材国际工程股份有限公司研发装备部副经理;2009年2月至2011年11月,任河南中材环保有限公司董事长兼总经理;。2011年11月至2017年10月,任河南中材环保有限公司董事长;2017年10月至2020年7月24日任公司总经理;2018年8月至2020年7月任公司党委书记;2020年7月至今,任唐山冀东发展机械设备制造有限公司经理;2020年8月至今,任唐山冀东发展机械设备制造有限公司党委书记、公司党委副书记;2017年11月至今任公司董事。

  刘振彪先生除担任唐山冀东发展机械设备制造有限公司党委书记、经理外,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5.罗熊先生:1976年9月26日出生,2005年1月参加工作,中南大学计算机应用技术专业毕业,工学博士,教授,博士生导师。2005年1月至2006年12月,清华大学计算机系助理研究员;2006年12月至今,历任北京科技大学计算机科学与技术系讲师、副教授、教授、博士生导师;2016年11月,出任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

  罗熊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在不得提名为独立董事的情形。

  6.岳殿民先生:1971年5月30日出生,1995年8月参加工作,天津财经大学会计学专业毕业,博士研究生学历。1995年8月至2001年8月任石家庄经济技术开发区国税局科员;2001年9月至2002年7月任河北工业大学经济管理学院助教;2002年8月至2008年11月任河北工业大学经济管理学院讲师;2008年12月至2015年10月任河北工业大学经济管理学院副教授;2015年11月至今任河北工业大学经济管理学院教授;2017年7月任公司独立董事;2021年5月任天纺标检测认证股份有限公司独立董事。

  岳殿民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在不得提名为独立董事的情形。

  7.王玉敏女士:1965年3月30日出生,1986年8月参加工作,1986年7月毕业于上海建筑材料工业学院机电系建材自动化专业,2007年毕业于武汉理工大学管理学院工商管理专业。1986年8月至1999年8月任中国建材技术装备总公司职员;1999年8月至今历任中国建材机械工业协会秘书、副秘书长、秘书长、常务副会长、常务副会长兼秘书长;2008年至今历任全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、秘书长;2009年至今历任国家建筑材料工业机械标准化技术委员会副秘书长、秘书长;2018年4月任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

  王玉敏女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在不得提名为独立董事的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年7月30日,以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知。会议于2021年8月11日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决监事三名,实际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由监事会主席车宏伟先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审议,监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2021年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意公司董事会编制并审议通过的公司《2021年半年度报告》及报告摘要陈述的相关内容。

  具体内容详见2021年8月12日公司刊登在巨潮资讯网()的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-34)及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-35)。

  鉴于公司第六届监事会已届满,公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名以下人员为第七届监事会监事候选人:

  上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职工监事李雨森先生共同组成公司第七届监事会。

  根据有关监管规定,结合公司实际情况,拟定公司第七届监事会监事薪酬方案如下:

  1.车宏伟先生:1970年3月出生,1991年8月参加工作,河北师范大学物理系专业毕业。1991年8月至1992年3月,遵化市闫屯中学教师;1992年3月至1994年3月,任遵化市文教局督察室科员;1994年3月至2004年5月,历任遵化市委办公室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任;2004年5月至2016年12月,历任唐山市人民政府办公厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长;2016年12月至2019年5月,历任公司副总经理、人力资源部(党委组织部)部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部(党委组织部)部长。2019年5月起,任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记;2020年8月出任唐山冀东装备工程股份有限公司监事、监事会主席。

  2.张廷秀先生:1975年12月出生,2001年7月参加工作,辽宁科技大学毕业,法学学士、燕山大学工商管理硕士,中级经济师。2001年加入河北省冀东水泥有限责任公司,历任冀东水泥集团纪委、监察审计部,水泥股份审计部,任法务室法律事务员、法务主管;2007年7月任唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长;2007年9月至2011年11月,历任冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理;2011年11月至2013年7月担任公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理;2013年7月至2014年3月,任唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理;2014年3月至2016年10月,担任公司风险控制部副部长、审计部副部长;2016年10月至2018年7月,任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长;2018年7月起,任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长;2011年6月15日起,出任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

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